A poco più di un mese dalla scadenza del 1° gennaio quasi un commercialista su due (il 39%) non è ancora adeguato alle regole antiriciclaggio del Consiglio nazionale. Nonostante l'ulteriore slittamento di sei mesi (da luglio a inizio 2020) dell'entrata in vigore delle regole tecniche messe a punto dal Cndcec (con valore cogente perché previste...
La disciplina antiriciclaggio assegna alla Guardia di Finanza una competenza esclusiva in riferimento al controllo sull'osservanza degli obblighi antiriciclaggio demandanti ai soggetti non vigilati dalle Autorità di vigilanza: i professionisti. Due sono i metodi di accertamento utilizzati dalle Fiamme Gialle per verificare che i professionisti...