I compiti affidati agli Organismi dalla normativa antiriciclaggio sono contenuti nell'art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007, tra i quali quello di elaborare e aggiornare regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rischio cui i professionisti sono esposti...
Mercoledì 25 settembre 2019, nella cornice del Convento San Domenico di Bologna, ho avuto il piacere di partecipare in qualità di relatore ad un importante convegno organizzato da Veda Formazione S.r.l., in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna....