Obblighi antiriciclaggio per gli Uffici della Pubblica Amministrazione. Ne ho parlato in un'intervista al quotidiano "L'Inchiesta".
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Dopo quasi un anno dalla pubblicazione, dal 1° gennaio 2020 è diventato esecutivo il documento con cui il CNDCEC ha dettato le regole tecniche antiriciclaggio. Tre sono gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio ai soggetti obbligati, tra cui i professionisti: l'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la...