Antiriciclaggio: in vigore le regole tecniche del CNDCEC

Dopo quasi un anno dalla pubblicazione, dal 1° gennaio 2020 è diventato esecutivo il documento con cui il CNDCEC ha dettato le regole tecniche antiriciclaggio. Tre sono gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio ai soggetti obbligati, tra cui i professionisti: l'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione della documentazione acquisita in occasione della verifica. Sotto quest'ultimo profilo, al professionista è riconosciuta una completa e insindacabile autonomia nel decidere se avvalersi di un sistema di conservazione cartaceo o informatico o se continuare ad utilizzare precedenti archivi già in uso. Con un impatto di non poco conto: il destinatario dell'obbligo di conservazione è così libero di scegliere la migliore soluzione organizzativa con cui gestire tale incombenza.

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